유령법인 세워 대포계좌 1천여개 유통한 조직 적발…24조원 오가

총책 포함 26명 구속 송치

대구경찰청 제공

대구지역 조직폭력배가 유령법인을 세운 뒤 법인 명의 대포계좌 1천여 개를 개설해 피싱·도박 조직 등에 유통한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 이들 계좌를 통해 오간 자금은 24조원에 달하는 것으로 조사됐다.

대구경찰청은 공전자기록등불실기재, 상법·전자금융거래법 위반 등 혐의로 총책 A씨 등 68명을 검거하고, 이 가운데 26명을 구속 송치했다고 10일 밝혔다.

경찰은 범행에 가담한 조직원 38명과 유령법인 설립 과정에 개입한 법무사 및 직원 4명 등 나머지 42명도 같은 혐의 등으로 불구속 송치했다.

이들은 2021년 10월부터 올해 1월까지 유령법인 76개를 설립한 뒤 법인 명의 계좌 1천21개를 개설한 것으로 조사됐다. 자본금을 일시적으로 납입해 잔고증명서를 발급받은 뒤 돈을 다시 인출하는 이른바 '가장납입' 수법을 이용했다. 법인 1곳당 평균 14개가량의 계좌를 개설했으며, 계좌 1개당 월 300만원가량을 받고 범죄조직에 넘긴 것으로 파악됐다.

이들은 계좌 명의자가 수사받을 경우를 대비해 "대출을 받으려다 계좌가 넘어갔다"고 진술하도록 사전에 교육하고, 가짜 대출 문자까지 준비한 것으로 드러났다.

경찰은 현재까지 이들이 유통한 계좌 가운데 313개가 피싱과 도박 범죄에 사용된 것으로 보고 있다. 대포통장 190개와 계좌 인증용 휴대전화 23대를 압수했으며, 범죄수익 13억3천만원에 대해서는 기소 전 추징보전 결정을 받았다.

경찰은 대포계좌를 넘겨받은 범죄조직과 구체적인 자금 흐름을 추적할 방침이다.