"다단계 피해액 4조 중 회수 가능한 돈 1천억"

사상 최대규모인 4조원대의 불법다단계 사기사건을 수사 중인 경찰은 23일 중간 수사결과를 발표했다. 대구경찰 관계자는 "현재까지 범행에 적극 가담해 사법처리 대상으로 분류된 이 업체의 간부직원은 모두 190여명이며 투자자들이 회수 가능한 돈은 현금과 투자액 등을 합쳐 1천억원 정도"라고 밝혔다.

대구경찰청 수사2계는 지난달 31일 건강상품을 미끼로 모두 4조원대의 피해를 낸 유사수신업체의 본사 기획실·전산실을 압수 수색한 지 50여일 만에 사건의 실체를 대부분 밝혀냈다.

현재까지 경찰에 구속된 주요 임원은 총괄 부회장인 최모(51)씨를 비롯해 대구지역 법인 (주)씨엔 대표 권모(48)씨, 부산지역법인 부사장 장모(48)씨, 본사 상무 구모(44)씨 등 4명이다. (주)리버스 대표 이모(46)씨 등 본사 임직원 6명과 대구·부산지역 본부장급 이상 직급자 177명을 조사해 사법처리할 계획이다.

대구경찰청 이무근 경제범죄수사팀장은 "중국으로 밀항한 것으로 추정되는 회장 조희팔(51)씨와 중국으로 도주한 부사장 강모(47)씨 등 주요 임원 6명에 대해서는 인터폴과 중국 현지 주재관에 공조수사를 요청해 소재 파악을 위한 다각적인 수사를 하고 있다"고 밝혔다.

이 업체에 사기를 당한 피해자 수는 전국적으로 2만명에 달하고 이 중 본사가 있던 대구에만 1만명이 넘는 것으로 집계됐다. 피해자들의 회수 가능금액에 대한 규모도 일부 밝혀졌다. 이 업체 계좌에는 133억6천여만원이 지급정지 상태로 잔고로 남아있으며, 경북지역 도시개발 사업 시행사에 250억원이 투자된 것으로 확인됐다. 또 무역회사에 투자한 760억원 가운데 640억원이 회수 가능한 것으로 보여진다. 경찰은 또 "이 업체가 운영하던 부산의 모 혼수백화점, 부곡의 관광호텔은 현재 피해자대책위 측에서 인수해 영업 중"이라고 전했다.

경찰은 피해자들이 투자한 자금이 제3자 명의로 운영 중이거나, 투자금으로 매입한 부동산·채권 등에서도 확인이 되는 대로 압수 등의 절차를 통해 확보할 방침이다.

경찰 관계자는 "이번 다단계 사기사건은 전국 50개 지점을 둔 업체의 규모와 직급자 수 등으로 볼 때 수사 대상이 광범위해 대구·부산지역은 대구경찰청이, 경인·충남지역은 충남경찰청이 수사를 맡고 있다"고 했다.

최병고기자 cbg@msnet.co.kr