FIU, 올해도 가상자산 자금세탁 대응 강화

"지난해 가상자산 의심거래 보고 49% 증가...가상자산 분석 전담 인력 보강·확충"

금융정보분석원(FIU)이 지난해에 이어 올해도 가상자산 관련 자금세탁 대응을 강화한다. 사진은 가상자산 거래소 고객센터 모습. 연합뉴스

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난해 성과를 바탕으로 올해도 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응을 강화한다는 계획이다.

FIU는 14일 '가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획'을 발표했다.

FIU는 지난해 주요 추진 현황으로 ▷가상자산 관련 자금세탁 의심거래 금융현장 보고 유도 ▷가상자산 거래 집중분석 실시 및 분석시스템 고도화 ▷불법사금융 의섬거래 전략 분석 실시 등을 꼽았다.

이에 따라 지난해 가상자산거래소 등 가상자산사업자의 FIU에 대한 의심거래보고건수가 전년대비 49% 증가했고, FIU가 가상자산 관련 범죄 의심사례로 법집행기관에 통보한 건수도 전년대비 90% 증가했다. 또 국세청·경찰청에도 불법사금융 의심 사례 100여건을 통보하는 결과를 얻었다.

FIU는 올해도 범죄 근절에 역량을 집중한다는 계획이다. 우선, 가용 인력 및 시스템을 활용해 범죄 관련 금융정보 분석을 강화한다. 이를 위해 법집행기관과 긴밀한 소통 채널을 확보하고 최신 범죄 동향을 파악한다는 방침이다.

또 범죄 관련 최신 유형·사례를 금융사와도 적극 공유하는 한편, 의심 사례 파악 시 심사분석 인력을 집중 투입해 신속하고 실효성 있는 정보를 생산할 예정이다.

FIU 관계자는 "가상자산 분석 전담 인력을 보강·확충하고, 분석 인력에 대한 특화 교육 등을 통해 분석 전문성을 향상시킬 것"이라며 "가상자산 거래내역과 복잡한 이동 경로를 추적·분석할 수 있는 '가상자산 전용 분석시스템' 구축을 추진하는 등 심사분석기법을 고도화할 계획"이라고 알렸다.

그러면서 "범죄의 신속한 적발, 추가범죄 차단 및 범죄수익의 효과적 환수를 위한 선제적 의심거래 정지제도(Suspension) 도입도 진행할 방침"이라고 덧붙였다.